Добавлять аналитические материалы в закладки могут только авторизованные пользователи. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Еще нет аккаунта? Зарегистрируйтесь
К мерам по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения относятся в том числе внутренний контроль, особый контроль, запрет на информирование участников финансовой операции о принимаемых мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.
Автором данной статьи рассмотрены общие требования к правилам внутреннего контроля для налоговых консультантов.
Добавлять аналитические материалы в закладки могут только авторизованные пользователи. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Еще нет аккаунта? Зарегистрируйтесь
В представленной статье автор разъясняет механизм оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, и направление действий организаторов азартных игр по ограничению (снижению) указанных рисков.
Добавлять аналитические материалы в закладки могут только авторизованные пользователи. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Еще нет аккаунта? Зарегистрируйтесь
В Республике Беларусь действует Закон от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», который является основным законодательным актом в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения.
Одной из мер противодействия, предусмотренных вышеуказанным Законом № 165-З, является внутренний контроль.
Вашему вниманию предлагается информация о таких мерах внутреннего контроля организаторов азартных игр, как блокирование финансовых операций и замораживание средств.
Добавлять аналитические материалы в закладки могут только авторизованные пользователи. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Еще нет аккаунта? Зарегистрируйтесь
Согласно законодательству Республики Беларусь организаторы азартных игр относятся к лицам, осуществляющим финансовые операции, которые обязаны утвердить и выполнять правила внутреннего контроля.
О том, как организаторам азартных игр выстроить эффективную систему внутреннего контроля с целью предотвращения и выявления финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, читайте в данном материале.